000560昆百大Ａ关于召开2008年年度股东大会的通知

                 关于召开2008年年度股东大会的通知  

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏  

     昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）第六届董事会第十三次会议决定于2009 年 5 月 14 日（星期四）召开 2008 年年度股东大会，会议有关事项通知如下： 

     一、召开会议基本情况  

     1.召集人：本公司董事会；  

     2.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；  

     3.召开时间：2009年5月14 日（星期四）上午9：30起；  

     4.召开方式：现场投票；  

     5.会议出席对象： 

      （1）截至股权登记日（2009年5月8日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；  

      （2）公司董事、监事及高级管理人员；  

      （3）公司聘请的法律顾问或其他相关人员。  

     6.召开地点：昆百大 C座11楼公司第一会议室。  

     二、会议审议事项  

     1.审议 《昆百大2008年董事会工作报告》；  

     2.审议《昆百大2008年监事会工作报告》；  

     3.审议《昆百大2008年度财务决算及2009年度财务预算报告》；  

     4.审议《昆百大2008年年度报告正文及摘要》；  

     5.审议《昆百大2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；  

     6.审议《关于为控股子公司提供担保累计额度的议案》；  

     7.审议《关于投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案》；  

     8.审议《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司的议案》；  

     9.审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；  

     10.审议《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》；  

     11.审议《关于增补公司第六届董事会董事的议案》；  

     12.审议《关于增补公司第六届监事会股东监事的议案》。  

     上述《关于投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案》相关附件内容参见本公司于 2009 年 4 月 10 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；其他提案内容详见2009年4月24 日本公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。  

     以上第9项议案为特别决议，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。  

     三、会议登记方法  

     1.登记方式：  

      （1）法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；  

      （2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；授权代理人还须持出席人身份证、授权委托书办理登记手续；  

      （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。  

      2.登记时间：2009年 5月12 日～5月13日上午9：00-12：00, 下午13： 

30-17：30；  

      3.登记地点：昆明市东风西路99号昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会办公室（昆百大C座11楼）。  

四、其它事项  

1.会议联系方式：  

  联系电话：0871－3623414   

  传    真：0871－3623414  

   邮政编码：650021  

  联系人：解萍、黄莉  

2.会期：半天  

3.会议费用：与会股东住宿及交通费用自理。  

特此公告  

                                       昆明百货大楼（集团）股份有限公司  

                                                 董    事    会  

                                          2009年4月24日  

      附件                  授权委托书  

         兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席昆明百货大楼（集团）股份 

  有限公司 2008 年年度股东大会，并代表本单位（或本人）依照以下委托指示对会议议案行 

  使表决权。  

       委托人对本次会议表决议案未明确表达意见的，受托人有权按照自己的意见表决。  

       委托人签名或盖章：                   委托人身份证号码：                         

       委托人股东账户：                     委托人持股数：  

      委托指示：  

序号                               议案                                同意      反对      弃权  

  1     昆百大 2008年董事会工作报告                                                            

  2     昆百大 2008年监事会工作报告                                                            

  3     昆百大 2008年度财务决算及 2009 年度财务预算报告                                        

  4     昆百大 2008年年度报告正文及摘要                                                        

  5     昆百大 2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案                                      

  6     关于为控股子公司提供担保累计额度的议案                                                 

  7     关于投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案                                           

  8     关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司的议案                                             

  9     关于修改《公司章程》部分条款的议案；                                                   

 10     关于修订《董事会专门委员会议事规则》的议案                                             

 11     关于增补公司第六届董事会董事的议案                                                     

 12     关于增补公司第六届监事会股东监事的议案                                                 

    受托人签名：                               受托人身份证号码：                            

委托日期：     年    月    日